Este curso de 32 horas, distribuído ao longo de quatro dias, oferece uma visão abrangente sobre a gestão de riscos operacionais em instituições financeiras. Os participantes aprenderão a identificar, avaliar, mitigar e monitorar riscos operacionais, garantindo a resiliência e a conformidade de suas organizações com as regulamentações vigentes.
O risco operacional é definido como o risco de perdas diretas ou indiretas resultantes de inadequação ou falhas de processos internos, pessoas, sistemas ou eventos externos. Esta definição engloba o risco legal, mas exclui os riscos estratégicos e de reputação.
Portanto, o risco operacional refere-se ao risco de perdas resultantes de:
Diferentemente dos riscos de crédito ou mercado, o risco operacional está intrinsecamente ligado às operações diárias da instituição, manifestando-se através de fraudes, erros processuais, falhas sistêmicas e eventos disruptivos externos.
Fonte: Basiléia III
Risco operacional é o risco de perda resultante de processos internos inadequados ou falhos, pessoas, sistemas ou de eventos externos. Ao contrário de outros tipos de risco, como o risco de crédito ou de mercado, o risco operacional está mais relacionado às operações diárias da instituição e pode se manifestar de várias formas, incluindo fraude, erros humanos, falhas de sistema e desastres naturais.
Participar deste curso proporciona aos profissionais uma compreensão profunda dos conceitos e práticas de gestão de riscos operacionais. Isso inclui técnicas avançadas de identificação, avaliação, mitigação e monitoramento de riscos. Essas competências são essenciais para garantir a resiliência e eficiência operacional das instituições financeiras.
A gestão de riscos operacionais é uma exigência regulatória crítica para instituições financeiras, especialmente sob as normas de Basileia II e III. Este curso prepara os participantes para atender e exceder essas regulamentações, reduzindo o risco de sanções e garantindo a conformidade contínua.
O curso é destinado a profissionais que atuam ou desejam atuar na área de gestão de riscos em instituições financeiras.
Ao concluir este curso, você será capaz de:
Competências Fundamentais
Competências Aplicadas
Competências Avançadas
Familiaridade com conceitos financeiros e operacionais.
Abordagem Integrada
| Módulo | Tópicos |
| Dia 1: Fundamentos e Governança de Riscos Operacionais | 1.1 Fundamentos da Gestão de Riscos Operacionais |
| 1.2 Governança de Riscos Operacionais | |
| 1.3 Processo de Gestão de Riscos Operacionais | |
| Dia 2: Identificação, Análise e Avaliação de Riscos Operacionais | 2.1 Identificação de Riscos Operacionais |
| 2.2 Análise de Riscos Operacionais | |
| 2.3 Avaliação de Riscos Operacionais | |
| Dia 3: Mitigação, Controle e Monitoramento de Riscos | 3.1 Estratégias de Mitigação e Controle |
| 3.2 Gestão de Continuidade de Negócios | |
| 3.3 Monitoramento e Métricas de Riscos Operacionais | |
| Dia 4: Comunicação, Cultura de Riscos e Implementação Prática | 4.1 Comunicação e Reporte de Riscos |
| 4.2 Cultura de Riscos e Aspectos Comportamentais | |
| 4.3 Auditoria e Avaliação | |
| 4.4 Implementação Prática e Tendências |
Ao final do curso, o aluno receberá um link para realização de um exame para avaliação de conhecimento teórico e prático.
O exame GROIF abrange os seguintes requisitos:
Critérios de aprovação
Esse exame visa avaliar a compreensão teórica e a capacidade prática dos participantes em gerenciar riscos operacionais em instituições financeiras, garantindo que estejam bem preparados para aplicar os conhecimentos adquiridos no curso em situações reais.
Para receber o certificado o participante deverá:
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Capacite-se para implementar uma gestão de riscos efetiva em sua organização através de metodologias consolidadas, exercícios práticos e ferramentas aplicáveis ao dia a dia corporativo.
Obtenha as competências necessárias para orientar e apoiar as organizações a estabelecer uma estrutura de gerenciamento de riscos com base na ISO 31000 e outras melhores práticas e recomendações para gerenciamento de riscos
Aprenda a ajudar as organizações a estabelecer uma estrutura de gerenciamento de riscos e aplicar o processo de gerenciamento de riscos com base na ISO 31000
Familiarize-se com os conceitos fundamentais de gerenciamento de riscos e obtenha uma visão geral completa das diretrizes da ISO 31000
Conheça a ISO 31000 e as diretrizes, princípios e conceitos de gerenciamento de riscos
