GROIF – Gestão de Riscos Operacionais em Instituições Financeiras

O que é o Risco Operacional?

O risco operacional refere-se à possibilidade de perdas resultantes de falhas em processos internos, pessoas, sistemas ou de eventos externos. Esses riscos podem surgir de diversas fontes, como erros humanos, fraudes, falhas tecnológicas, desastres naturais ou interrupções nos serviços.

Exemplos de Riscos Operacionais

  • Erros Humanos: Erros cometidos por funcionários, como entrada incorreta de dados.
  • Fraudes Internas: Atos ilícitos cometidos por funcionários, como desvio de fundos.
  • Falhas Tecnológicas: Problemas com sistemas de TI, como falhas de software ou ataques cibernéticos.
  • Eventos Externos: Desastres naturais, como terremotos ou inundações, que afetam as operações.

Importância da Gestão de Riscos Operacionais

Gerenciar riscos operacionais é crucial para garantir a continuidade dos negócios, proteger os ativos da empresa e manter a confiança dos clientes e stakeholders. Uma gestão eficaz de riscos operacionais ajuda a identificar, avaliar e mitigar esses riscos, minimizando o impacto negativo nas operações da organização.

 

 

Por que você deve comparecer?

Risco operacional é o risco de perda resultante de processos internos inadequados ou falhos, pessoas, sistemas ou de eventos externos. Ao contrário de outros tipos de risco, como o risco de crédito ou de mercado, o risco operacional está mais relacionado às operações diárias da instituição e pode se manifestar de várias formas, incluindo fraude, erros humanos, falhas de sistema e desastres naturais.

Participar deste curso proporciona aos profissionais uma compreensão profunda dos conceitos e práticas de gestão de riscos operacionais. Isso inclui técnicas avançadas de identificação, avaliação, mitigação e monitoramento de riscos. Essas competências são essenciais para garantir a resiliência e eficiência operacional das instituições financeiras.

A gestão de riscos operacionais é uma exigência regulatória crítica para instituições financeiras, especialmente sob as normas de Basileia II e III. Este curso prepara os participantes para atender e exceder essas regulamentações, reduzindo o risco de sanções e garantindo a conformidade contínua.

Ao identificar e mitigar riscos operacionais, as instituições financeiras podem melhorar significativamente a eficiência de seus processos internos. Este curso fornece ferramentas e metodologias práticas que podem ser aplicadas imediatamente para otimizar operações e reduzir falhas e perdas.

Em um ambiente financeiro volátil, a capacidade de uma instituição de se recuperar rapidamente de eventos disruptivos é crucial. Este curso ensina como desenvolver e implementar planos de continuidade de negócios, garantindo que a organização esteja preparada para enfrentar crises e emergências.

A criação de uma cultura organizacional que valorize a gestão de riscos é fundamental para o sucesso a longo prazo. O curso aborda a importância da governança e da cultura de risco, proporcionando estratégias para promover a conscientização e o engajamento de todos os níveis da organização.

 

Quem deve comparecer?

O curso é destinado a profissionais que atuam ou desejam atuar na área de gestão de riscos em instituições financeiras.

  • Gestores de Risco
  • Executivos e Alta Administração
  • Profissionais de Compliance
  • Auditores e Controladores Internos
  • Consultores de Gestão de Riscos
  • Profissionais de Tecnologia da Informação
  • Gestores de Operações
  • Profissionais de Finanças
  • Estudantes e Recém-Formados
  • Interessados em Desenvolvimento Profissional

Objetivos de aprendizado

Depois de concluir este curso de treinamento, você será capaz de:

  • Compreender os Fundamentos de Risco Operacional
  • Identificar Riscos Operacionais
  • Avaliar e Medir Riscos Operacionais
  • Desenvolver e Implementar Controles de Risco
  • Monitorar e Reportar Riscos Operacionais
  • Promover uma Cultura de Gestão de Riscos
  • Utilizar Tecnologias e Ferramentas de Gestão de Riscos
  • Desenvolver Planos de Continuidade de Negócios
  • Aplicar Conhecimentos em Situações Práticas
  • Avaliar a Eficácia da Gestão de Riscos Operacionais

Abordagem educacional

  • Combinação de Conceitos Teóricos e Exemplos Práticos
  • Exercícios de Redação e Testes de Múltipla Escolha
  • Colaboração e Discussões Significativas
  • Preparação para o Exame de Certificação

 

Pré-requisitos

Familiaridade com conceitos financeiros e operacionais.

 

Módulo 1: Contexto Regulatório e Governança de Riscos

Módulo 2: Estrutura e Políticas de Gestão de Riscos

Módulo 3: Apetite ao Risco

Módulo 4: Coleta de Dados de Incidentes

Módulo 5: Autoavaliação de Riscos e Controles

Módulo 6: Cultura de Riscos

Módulo 7: Indicadores Chave de Riscos (KRIs)

Módulo 8: Análise de Cenários

Módulo 9: Avaliação de Capital

Módulo 10: Risco de Reputação

 

O exame GROIF abrange os seguintes requisitos:

  1. Conceitos Fundamentais de Risco Operacional
  2. Identificação de Riscos
  3. Avaliação e Medição de Riscos
  4. Controle e Mitigação de Riscos
  5. Governança de Risco
  6. Monitoramento e Relatórios
  7. Planos de Continuidade de Negócios
  8. Tecnologias e Ferramentas de Gestão de Riscos

Para ser aprovado, o participante deve obter no mínimo 70 pontos no total, combinando as pontuações das seções de múltipla escolha e dissertativas.

Esse exame visa avaliar a compreensão teórica e a capacidade prática dos participantes em gerenciar riscos operacionais em instituições financeiras, garantindo que estejam bem preparados para aplicar os conhecimentos adquiridos no curso em situações reais.

 

  • Programa “Data Garantida” – Um unico aluno garante a realização do curso.
  • Os participantes receberão materiais do curso de treinamento contendo mais de 450 páginas de informações, exemplos práticos, exercícios e questionários.
  • Será emitido um atestado de conclusão de curso no valor de 31 créditos de CPD (Desenvolvimento Profissional Continuado) aos participantes que tenham frequentado o curso de formação.
  • Certificado de conclusão do curso

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